一 | “洗钱”犯罪这个听起来很遥远的概念，其实就潜藏身边。 近日，北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案、名为买金条实则洗钱案。 近年来，抚顺市牢固树立绿色发展理念，主动适应经济发展新常态和能源革命新趋势，充分发挥自然资源优势，做大做强新型清洁能源产业，全面构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。在清原的崇山峻岭之间，正在建设中的国网新源辽宁清原抽水蓄能电站宛如一颗璀璨的明珠，为辽宁的经济发展和社会建设注入强大动力。 记者于证说：“这里是国网新源辽宁清原抽水蓄能电站。3名被告人受上线指挥，用诈骗得来的钱款消费买金条，以为可以“轻松赚大钱”，却卷入犯罪活动中。作为目前公认的最安全、稳定、成熟、环保、经济的储能方式，清原抽水蓄能电站不仅在能源领域发挥着重要作用，更是拉动地方经济与社会发展的振兴工程、共享工程、惠民工程和绿色工程。” 常规水电站机组通常只安装发电电动机，功能单一，而清原抽水蓄能电站机组则不同。最终，法院判决3名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。 冒充“客服”诱骗谋划“洗钱”陷阱 2023年3月28日下午，多名受害者接到陌生来电。
二 | 电话那边以“银行工作人员”“App客服”等身份，告知受害者他们曾在某平台或某App上办理过借贷业务，并表示需要本人对借贷业务进行注销或关闭，否则会影响个人征信或产生额外费用。 这些 “银行工作人员”“App客服”告知受害者，先从银行或其他贷款平台进行贷款，接着以额度不够或其他理由，要求受害者向其他人的银行卡转账。
三 | 它既安装了发电电动机，还配备了水泵水轮机。机组顺转时，发电电动机进行发电工作；机组反转时，水泵水轮机进行抽水工作，从而实现了电能的高效存储与释放。
四 | 作为我市单体工程投资最大的项目，清原抽水蓄能电站项目总投资109亿元，总装机容量180万千瓦，安装6台单机容量30万千瓦可逆式水泵水轮机发电电动机组，设计年抽水电量40亿千瓦时、发电电量30亿千瓦时。
五 | 在诈骗者的诱导下，多名受害者向陌生的银行卡里转账，最高甚至超百万元。 而这些被骗来的钱，则立刻落入早就谋划好的“洗钱链条”中。“洗钱链条”共涉及5人，这5人均听从诈骗者的指挥。诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某，他们在网上认识了诈骗者，并分别被许以2000元到5000元左右的好处费。 国网新源辽宁清原抽水蓄能有限公司运行部值班员朱星瑞说：“截止到今年8月28日，4号机组正式投入商业运营。机组在运行期间振动、摆度、瓦温均处于平稳区间，目前4台机组均在平稳运行状态。
六 | ” 清原抽水蓄能电站建设始终贯彻绿色发展理念，除特殊活动区域外，全部采用清水混凝土设计施工，包括上下库大坝防浪墙、上下库进水口、启闭机楼、地下厂房、主变室、开关站等部位。张某提供银行卡，李某、孙某和王某负责用张某的银行卡买东西等，王某将买来的东西交接给赵某。 2023年3月28日，张某将银行卡提供给李某和孙某。
七 | 当受害者的钱转入张某的银行卡内后，王某与李某一起按照“上家”的指示，购买了价值90余万元的金条与黄金首饰。之后，王某与赵某在附近公园内进行了货物交接。 “洗钱者”均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪 公诉机关指控，被告人李某、王某、赵某伙同张某（另案处理）、孙某（另案处理）受上线指示，明知是犯罪所得，各自根据分工安排，在某公司金条柜台内使用90余万元人民币购买黄金，并转移给上线指定人员。 针对上述指控，公诉机关向法院提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人明知是犯罪所得而予以转移，掩饰、隐瞒钱款性质的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，且均系从犯。清水混凝土工艺不做任何额外装饰，直接展现混凝土本身的肌理、质感，使工程建筑与周围环境融为一体。 北京市西城区人民法院经审理查明公诉机关指控被告人李某、王某、赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。清原抽水蓄能电站位于大伙房水库上游，是水源地准保护区范围，包括砂石料生产废水处理站、生活污水处理站、地下洞室排水处理站等，实现了污废水全处理、中水全利用、污废水“零排放”。鉴于被告人李某、王某、赵某在共同犯罪中均系听命于他人指挥、起次要作用的从犯，故均减轻处罚；被告人李某、王某、赵某在到案后均能如实供述主要犯罪事实，均从轻处罚。 记者于证说：“清原抽水蓄能电站的投产发电，将有力带动地方原材料、建筑业、运输业等产业发展，为当地务工人员创造就业机会。最终判决：一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2000元。二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。
八 | 预计电站6台机组全部投运后，每年将节约标煤15.8万吨，减少二氧化碳排放37.5万吨，节能减排效益显著。三、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。全部投产发电之后，每年将纳税超过1亿元。 电信诈骗套路多网络汇款需谨慎 北京市西城区人民法院刑事审判庭法官程杰表示，这场诈骗活动，在上家的精心布局下，可谓环环相扣。电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息、设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。” 据了解，清原抽水蓄能电站预计将在2025年3月前完成6台机组全部投产发电。
九 | 通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的，如冒充公检法及商家等。
十 | 届时，电站将在辽宁电网中承担调峰、调频、调相、储能、系统备用、黑启动等职责，是电网大型的“调节器”“稳定器”和“平衡器”。大量吸纳风电、核电、光伏发电等，源源不断输送清洁能源，有效支撑全省电网安全稳定运行，为辽宁振兴赋能，为美好生活充电。
十一 | 面对电信诈骗，我们不仅要提高防范意识，还要学会冷静应对，想尽办法，及时止损。 责任编辑：李丹。 一是要加强自我防范，提高防骗意识。不向陌生人透露账号密码、短信验证码等，凡是在电话中索要银行卡信息及验证码，都要特别注意。例如，通知你中奖，领奖要你先交钱的；冒充工作人员说你有网贷的等等，都是骗子。在和陌生人的交流中，不随便透露个人和家庭的信息，更不要随便填写调查问卷。凡是通知家属出事，要先汇款或转账，都是骗子。 二是要冷静应对，及时止损。当发现自己遭遇了电信诈骗，尽量保持冷静，切莫慌张。首先要确定自己的损失，如钱财、物品等，可以的话，可以列出损失清单，供报案所用。确定了损失之后，要尽快报案，切不可再联系网络诈骗者，防止二次受骗。有的受害者挽回损失心切，未经报案便私下联系网络诈骗者，并且轻信了其提供的退款、退物的谎言，二次受骗，使损失进一步扩大。报案之后，想办法及时止损，如尽快联系银行或快递公司等。 程杰法官提醒，警惕“轻松赚大钱”的信息，不要被天花乱坠的广告迷惑，摒弃“走捷径”心理，无论是工作还是兼职，要相信一分耕耘一分收获。
十二 | 本案的被告人就是在网络平台上看到所谓能够“挣大钱”，心存侥幸，在明知钱款来路不明的情况下，按照指示下载软件、实施犯罪，最终酿成大错。 文/田婧 于慧敏（北京市西城区人民法院）。
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Published on:19:25:05
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